Kıbrıs Rum kara parayla mücadele birimi MOKAS, kara para aklamaya yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 2022 yılından itibaren çeşitli para birimlerinde yaklaşık 25 milyon Euro tutarında para, 22 lüks araç, gayrimenkul ve kripto varlığın dondurulduğunu bildirdi.

Konu, komitede daha önce Kıbrıs'a toplam 8 milyon euro getirdiğinden şüphelenilen Ukraynalı bir kadınla ilgili davanın yeniden ele alınmasının ardından görüşüldü.

MOKAS’ın Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'nde paylaştığı verilere göre, Kıbrıs Rum Polisi’nin yerel soruşturmalar ve yabancı ülkeler tarafından soruşturulan davalara ilişkin Kıbrıs mahkemelerine yaptığı talep üzerine 2022 ve 2023 yıllarında yaklaşık 5,3 milyon euro (5.290.938 euro), yaklaşık 4,75 milyon dolar (4.753.972 ABD doları) ve 15.413 sterlinin, toplam 9 aracın ve 90 bin euro kripto varlığın dondurulması için Mahkeme emirleri alındı.

MOKAS'ın Meclis üyelerine ilettiği yazılı bilgilerde, 2024 yılında yerel ceza davalarında teminat altına alınan yasa dışı gelir rehni ve miktarında karşılaştırmalı olarak önemli bir artış yaşandığı kaydedildi. Önceki yıllarda 1 milyon Euro'nun altında olan, el konulan yasa dışı gelir miktarının 1/1/2024’ten bugüne kadar yaklaşık 7 milyon Euro'ya yükseldiği bildirildi.

2022'den bu yana 78 vakayı polise ilettiklerini kaydeden MOKAS, bunun sonucunda bu yıl 25 milyon eurodan fazla paranın dondurulduğunu ve şu anda mahkemede olan on vakada suçlamalara yol açtığını bildirdi.

Ayrıca şüpheli işlem analizleri sonucunda 46 şüpheli işlemin Vergi Müsteşarlığı'na, 12 şüpheli işlemin Sermaye Piyasası Kurulu'na, 5 şüpheli işlemin Merkez Bankası'na, 24 şüpheli işlemin ise İçişleri Bakanlığı'na iletildiğini aktardı.

Ayrıca, Mart 2024'ten bugüne kadar, kişilerin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne girişleri sırasında yapmak zorunda oldukları nakit beyannamelerinde önceki aylara kıyasla %50'nin üzerinde ciddi bir azalma gözlemlendiği bildirildi.

Kaynaklar: Politis – Fileleftheros