Yunanistan’da kara para aklamaya karşı büyük bir soruşturma başlatıldı. Aralarında üst düzey kamu görevlileri ve bakanlık müdürlerinin de bulunduğu yaklaşık 200 kişi, lisanslı bahis şirketlerini kullanarak yasa dışı parayı aklamakla suçlanıyor.

Soruşturma, Kara Para Aklamayı Önleme Kurumu tarafından yürütülüyor ve başında Yargıtay eski Başsavcı Yardımcısı Charalampos Vourliotis bulunuyor. Yerel basına yansıyan bilgilere göre, her bir şüpheli yaklaşık 10 farklı online bahis şirketi üzerinden 1 milyon avroya kadar para aktarmış durumda.

Açık kapı: Marketler ve benzin istasyonları

Yetkililerin ulaştığı bilgilere göre şüpheliler, yasal boşluklardan yararlandı. Başlangıçta bir oyuncu, yasal olarak düzenlenmiş bir kumar platformunda hesap açıyor ve bu hesaba özel bir kod tanımlanıyordu.

Sonraki adımda şüpheli 'oyuncu', bir market ya da benzin istasyonu gibi bir bayiye gidiyor, yüklü miktarda nakit parasını kasiyere teslim ediyordu. Kasiyer, paranın kaynağını sorgulamadan bu tutarı doğrudan bahis hesabına aktarıyordu. Bu boşluk sayesinde süreç, standart bankacılık kontrollerini tamamen atlatıyordu.

Bahis hesabına yatırılan para daha sonra “meşru kumar kazancı” gibi gösterilerek kişisel banka hesabına aktarılıyor ve şüpheli tarafından çekiliyordu. Böylece kaynağı belirsiz nakit, temiz para görünümü kazanıyordu.

Bazı yatırımların kişi başına 1 milyon avroya kadar çıktığı tespit edildi. Ancak soruşturmacılar, oyuncuların vergi kayıtlarını incelediklerinde bu büyük tutarların kaynağını açıklayacak herhangi bir yasal gelir tespit edemedi.

Online bahis şirketleri, müşterilerine nakit yatırımı perakende aracılar üzerinden yapma imkânı tanıyordu.

Bu ağın içinde marketler, benzin istasyonları, küçük dükkânlar bulunuyordu. Bu zincirdeki perakende işletmecilerinin finans ya da kumar sektörüyle resmi bağı olmaması, sistemin izini sürmeyi zorlaştırdı. Böylece şüpheliler, kaynağı belirsiz nakdi rahatça sisteme sokabildi.

Vergi kayıtlarıyla ortaya çıkan çelişki

Olayın patlak vermesi, bahis işlemleriyle vatandaşların vergi beyannameleri arasındaki karşılaştırmaya dayanıyor. Yetkililer, şüphelilerin gelirleriyle bahis hesaplarındaki para hareketlerini yan yana koydu. Ortaya çıkan tablo, gelirle açıklanamayacak kadar büyük online bahis hacimlerini gözler önüne serdi.

Özellikle devlet görevlilerinin, maaşlarıyla orantısız büyüklükte bahis yatırımları yaptığı belirlendi. Bu açık çelişkiler, soruşturmanın derinleşmesine yol açtı.

Düzenleyici adımlar

Soruşturmanın ardından Kara Para Aklamayı Önleme Kurumu, Yunanistan Oyun Denetim Komitesini bilgilendirdi. Bu komite, ülkedeki tüm bahis ve şans oyunlarını denetlemekten sorumlu.

Yetkililer, bu yöntemle kara paranın yasal görünüme kavuşturulmasına imkân veren açık kapının kapandığını açıkladı. Ancak olay, kamuoyunda daha geniş bir tartışmayı da tetikledi: Online bahis şirketlerinin yeterince denetlenip denetlenmediği ve üst düzey kamu görevlilerinin sisteme nasıl sızabildiği sorgulanıyor.

Kaynaklar: Greek City Times - Igaming Today